南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告_[新闻new]

南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议无修改或否决提案的情况本次会议召开前不存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年9月6日上午9：00在公司三楼会议室召开。（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例出席会议的股东和代理人人数（人）5所持有表决权的股份总数（股）195，763，479占公司有表决权股份总数的比例（％）37．92（三）公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况会议由公司董事长徐益民先生主持，公司董事会成员、监事会成员及董事会秘书均出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。二、提案的审议情况会议采取记名投票的表决方式通过了《关于修订的议案》。表决结果：195，763，479股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权的股份数的 100％。三、律师见证情况公司法律顾问周峰、吴佳律师现场见证并出具苏永证字（2012）第098号法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。四、备查文件（一）南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议及会议记录；（二）江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告。南京新港高科技股份有限公司董 事 会二O一二年九月七日(本文来源：中国证券报 )

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