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一批消毒粉骗了百五万文章库玉林新闻网

发布时间:2020-03-04 12:28:37 阅读: 来源:压力表厂家

玉林新闻网-玉林晚报讯 (记者 陈梅 通讯员 冯春晖 朱剑华) 学校急需一批消毒粉,因校长与消毒粉化工厂销售科科长有矛盾,不便出面,请店主帮忙要货,承诺每件给予300元至400元回扣。见有大单生意上门,面对这样老套的骗局,还是有不少店铺老板上了当。

昨日,玉林警方对外发布,经过近两年的侦查,利用购买消毒粉诈骗、涉案金额达150多万元、受骗人员100多人的系列诈骗案件日前告破,3 名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

大生意上门帮买消毒粉有回扣

喂,是批发店的老板吗?我是北流市中学的黄校长,现在我们学校想从你的店里进一批货2009年8月的一天,北流城区某批发部的老板吴天(化名)突然接到了一个电话。

电话里,黄校长说要购买的商品数量颇大,吴天面对着这笔突如其来的大生意很高兴。

聊着聊着,黄校长向吴天提出一个要求,我们学校为防疫情,急需一批消毒粉,可是因回扣问题,我和消毒粉化工厂销售科科长有矛盾,不便出面要货,你能不能帮忙进货?给予每件消毒粉300元至400元回扣。

只是打个电话帮忙进货就能拿到颇丰的回扣,吴天心动了,照着黄校长提供的电话号码,吴天与消毒粉化工厂销售科吕科长取得了联系。

吕科长爽快地答应了吴天购买消毒粉的要求,提出要先将定金及部分货款汇入其指定的银行账户,才能发货。

随后,吴天汇去了4000元。钱汇出后,吴天再次拨打黄校长和吕科长的手机时,均不通了。吴天这才意识到上当,向警方报警。

警方并案侦查,3疑犯落网

2009年6月以来,我市警方陆续接到多位店铺老板的报警,他们受骗的经过和吴天的遭遇大同小异。

因案情重大,且涉及多县、市,玉林警方决定由市公安局刑侦支队成立专案组并案侦查。经过长时间侦查,警方发现,陆川县温泉镇48岁的吕某焕有重大作案嫌疑。为进一步掌握该犯罪团伙的主要成员、分布地域,获取犯罪证据,专案组成员先后两次赴江西省调查线索。同时,根据犯罪嫌疑人的赃款往来得知,另一犯罪嫌疑人藏身在广东省珠海市。警方马上安排人员赶赴珠海调查取证。在当地有关部门的配合下,警方共收集到有关证据材料200多份。

经过近两年的不懈努力,警方终于锁定目标,今年3月24日,警方将藏匿在江西省的犯罪嫌疑人28岁的广东电白县籍的陈某盛抓捕归案;3月26日,警方在陆川县将吕某焕及其堂弟32岁的吕某福抓获。

消毒粉诈骗案骗局揭秘

陆川的吕某焕、吕某福和珠海的陈某盛如何联手实施这一系列消毒粉诈骗案?警方揭开了整个诈骗过程:

第一步:吕某焕到玉林、贵港等地抄写一些批发店、食品店、家具店等铺面招牌上面的电话号码或者直接向店主索要名片,记下铺面是做什么生意的。

第二步:吕某焕冒充当地学校的校长拨打抄回来的电话,根据之前获悉的情况相应的称要在店铺购买一批商品,同时谎称学校为防疫情,急需一批消毒粉,但因其和消毒粉化工厂销售科科长有矛盾,不便出面要货,向店主提出能否帮其购买,承诺给予每件300元至400元回扣。

第三步:骗得店主信任后,吕某焕把吕某福的电话号码告知店主,一旦有店主打电话要货,吕某福就以消毒粉化工厂销售科科长的身份要求店主将定金及货款汇入其指定的银行账户。而账户是由陈某盛在广州用钱购得的身份证开来给作案专用的。

第四步:一旦有店主上当将钱汇入账户,陈某盛负责快速地将钱从卡里转走、取出,或到黄金店刷卡购买黄金,再将黄金交给吕某焕卖掉套现。

犯罪嫌疑人得手一单,立即丢掉一张手机卡。据警方介绍,犯罪嫌疑人利用不断地变换作案目标和不断地变换手机号码来作案,一旦有受骗者将钱汇入账户,他们往往在几分钟内就将钱转走。

疑犯称不记得作了多少案件

面对警方的询问,嫌疑人吕某焕说:作了多少案件,我哪记得这么多?凡是打钱进 袁善长和黄国新两个身份证办理的银行卡的,都是我们干的。

警方从袁善长和黄国新两个账户名的银行卡中调查发现,涉及玉林、贵港10个县市区的被骗人员100多人,诈骗次数达200余次。该团伙前后用袁善长和黄国新两个身份证办理了60余张银行卡,骗取单笔金额多的达286000元,少的800元,共骗取金额150多万元。

据警方介绍,吕某焕曾在梧州市与陈某盛的舅舅合伙诈骗被判刑10年,2006年刑满释放,2007年到广东电白县看望陈某盛的舅舅,从而认识陈某盛。两人一见如故,相见恨晚,经过多次探讨,两人自2009年6月开始实施消毒粉诈骗,今年3月,当3人沉醉在骗取北流市某家具店老板286000元的喜悦中时,不想法网已向他们悄然张开。

目前,3名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件在进一步审理中。

警方希望未报案的受害者快来报案

利用购买消毒粉进行诈骗的骗术并不高明,且在前两年,警方破获过消毒水诈骗案,手法几乎同出一辙。据民警介绍,之所以仍有人上当,主要是一些市民见有利可图,过于轻信他人,且平时不注意关注电视、报纸有关这方面的报道。

警方提醒市民,不要贪小便宜,购买货物时要确认对方身份是否属实,先行看货再付货款;一旦发现上当受骗,要及时报案,以免造成更大的损失。

办案人员说,目前该系列案件尚有部分受害者未报警,希望曾遇到类似案情,且汇款至袁善长和黄国新两个账户名的受害者能及时向市公安局刑侦支队或当地警方报案。

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